https://rx.ua

Переходьте на наш новий сайт

ko.net.ua

Ігор Купранець: за «брудні кошти» зловмисники купують яхти, автомобілі, землю та домівки за кордоном (ФОТО)

06.08.2014 - 14:25 | Переглядів: 488

335599Про результати вжитих заходів органами та підрозділами внутрішніх справ у першому півріччі з протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, розповів заступник начальника ГУБОЗ МВС – начальник антикорупційного бюро Ігор Купранець.

Лише за цей період слідчими ОВС розпочато 130 кримінальних проваджень за ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України, а сума «відмитих» коштів склала 836,9 млн. грн.

За словами Ігоря Купранця, безпосередньо працівниками центрального апарату МВС України вживаються заходи зі збирання доказової бази у кримінальних провадженнях за фактами привласнення в особливо великих розмірах державних коштів та їх подальшої легалізації колишніми високопосадовцями центральних органів влади. Спільно із Державною службою фінансового моніторингу України встановлюються схеми руху викрадених коштів, їх конвертації, виведення за кордон, в т.ч. із залученням спеціально створених «податкових ям».

У цілому за перші півроку припинено діяльність 34 «конвертаційних центрів» та викрито 207 фіктивних фірм, які були задіяні в схемах придбання товарів, робіт і послуг за державні кошти, мінімізації сплати обов’язкових платежів до бюджету, незаконного відшкодування податку на додану вартість, доведення до банкрутства, легалізації злочинних доходів, при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, виведенні коштів за кордон, отриманні кредитів, використанні інвестицій на будівництво.

Міліціонери задокументували вчинення незаконних фінансових операцій з коштами державного і місцевих бюджетів, державних підприємств, у сільському господарстві, будівництві, у фінансово-кредитній сфері, а також охорони здоров’я та освіти.

4422211

Також у першому півріччі направлено до суду обвинувальні акти за результатами досудового розслідування 41 кримінального провадження за вчинення 69 злочинів, пов’язаних з легалізацією злочинних доходів, одержаних від учинення 130 предикатних кримінальних правопорушень, серед яких привласнення майна, шляхом зловживання службовим становищем, підроблення документів, шахрайства, вимагання, грабежі, крадіжки, торгівля людьми, виготовлення та збут підроблених грошей, розповсюдження порнографічних предметів, сутенерство. До відповідальності притягується 59 осіб.

-              Нами припинено діяльність 4 ОЗГ, учасниками яких легалізовано 58,4 млн. грн. Такі групи викрито у Волинській, Донецькій, Запорізькій та Одеській областях, – зазначив керівник антикорупційного бюро ГУБОЗ.

На Запоріжжі працівники УБОЗ викрили учасників ОЗГ, які в результаті шахрайства з нерухомістю привласнили 53,6 млн. грн., з яких 3,2 – вони легалізували шляхом придбання яхти, а також 5 земельних ділянок й недобудованої будівлі у Болгарії. Наразі ця справа розглядається в суді.

Загалом за вказаний період припинено діяльність ще 9 організованих груп, учасники яких легалізували «брудні» кошти, отримані від різних видів кримінального бізнесу, зокрема, від хабарництва, привласнення бюджетних коштів та коштів кредитної спілки, крадіжок та грабежів, вимагань, шахрайств, незаконного обігу зброї та наркотичних препаратів, створення та утримання місць розпусти, виготовлення та розповсюдження порнографічної продукції.

В Одеській області організована злочинна група з корумпованими зв’язками заволоділа 2,5 мільйонами гривень обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Спільники спочатку «переганяли» гроші через «конвертаційні центри», а потім витрачали їх на автомобілі та нерухомість.

Ще одну групу викрили у Чернівецькій області, де учасники ОЗГ організували діяльність фінансової піраміди, а кошти ошуканих людей зловмисники вкладали на власні депозити в банку, інформує прес-служба ГУБОЗ МВС України.

«Карпатський об’єктив»

Новини Закарпаття – «Карпатський об’єктив»

З категорій: RSS, Кримінал, Новини України.

Поділитись у соціальних мережах

Ми в соцмережах:
Twitter | Facebook | ВКонтакте | Одноклассники | Youtube

Коментарі закриті.

Правила сайту
На сайті забороняються:
Заклики до насильницької зміни або повалення конституційного ладу чи до захоплення державної влади; заклики до зміни адміністративних меж чи державних кордонів України, порушення порядку, встановленого Конституцією України;
Заклики до погромів, підпалів, знищення майна, захоплення будівель та споруд, насильного виселення громадян; заклики до агресії або розв'язання військових дій;
Розпалювання расової, міжнаціональної та релігійної ворожнечі;
Прямі або дотичні образи будь-кого, зокрема політиків, чиновників, журналістів, авторів статей та інших учасників ресурсу, в тому числі за національну, етнічну, расову, політичну або релігійну приналежність;
Маніпуляція суспільною свідомістю, зокрема, шляхом поширення завідомо недостовірної, неповної або упередженої інформації;
Розголошення особистої інформації будь-якої особи без її відома і попереднього дозволу;
Флуд, Флейм, Нецензурна лексика, Рекламно-комерційний текст, Особиста інформація;
Будь-які інші дії, що забороняються законодавством України.
У випадку недотримання вказаних формальних та неформальних правил редакція порталу «Карпатський Об’єктив» залишає за собою право вилучити повідомлення, яке суперечить правилам.Закрити

Цікаве

Анонси подій

Відеоновини

Відео з нашого каналу Youtube

Блоги

Погода

Фотоновини

Акція пам’яті в Ужгороді за загиблими студентами з Індії. ФОТО

У Мукачеві визначили переможців 22 чемпіонату світу зі слідової роботи службових собак. ФОТО

Депутати від КМКС перейнялася долею вітчизняного виробника сокової та овочевої продукції на Берегівщині

У суботу відбувся весняний чемпіонат Закарпатської області з легкоатлетичного кросу. ФОТО

На Ужгородщині розташована найбільша у Західній Україні сонячна електростанція. ФОТО

Керівництво регіонального сервісного центру (РСЦ) МВС в Закарпатській області ухвалило рішення про щомісячні особисті виїзні прийоми громадян

"Ворота" Закарпаття під охороною поліції. ФОТО

Закарпатська Джесіка «винюхала» у автомобілі словака небезпечний вантаж. ФОТО

Все, що залишилося від готельного комплексу на Свалявщині. ФОТО

Ужгородське «ханамі» у розпалі! ФОТО

Мережу взірвав перший український електромобіль Synchronous. ФОТО

Хустський парк відпочинку готується до відкриття. ФОТО

Легендарний Синевир — найбільше гірське озеро України. ФОТО, ВІДЕО

В Ужгороді з квітів висадили герб міста. ФОТО

Хустський замок оздоблюватиме табличка з ім’ям Ференца Келчеї. ФОТО

Засідання сесії Хустської міської ради розпочалося дебатами та бойкотом. ФОТО

Закарпатські боксери готуються до Чемпіонату України. ФОТО

Ужгородців «учили» якісно керувати своїми будинками. ФОТО

В Ужгороді затримали «перевізника» з контрабандою в запасці.ФОТО

У Мукачеві урочисто відкрили 22 чемпіонат світу зі слідової роботи службових собак. ФОТО

Передплатний індекс газети "Карпатський Об'єктив": 86029

Закрити